TÂY NINH: TRIỆUT PHÁ ĐƯỜNG DÂY LỪA ĐẢO TRỰC TUYẾN QUY MÔ LỚN
Bắt giữ 24 nghi phạm, điều tra số tiền giao dịch hơn 500 tỷ đồng
Tối ngày 15/02, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã tiến hành bắt giữ 24 nghi phạm để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đáng chú ý, nhóm đối tượng này nằm trong số 177 công dân Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Campuchia, vừa được trao quyền lực nước này trao trả về Việt Nam vào ngày 06/02.
Lật tẩy chiêu trò lừa đảo từ Campuchia
Theo kết quả điều tra ban đầu, công an xác định đối tượng Ha Uki (quốc tịch Trung Quốc) đã thuê tầng 3 và 4 tại tòa nhà số 11, khu Kim Sa 4, thành phố Ba Vét, Campuchia, để lập công ty hoạt động lừa đảo trực tuyến.
Nhóm nhân viên người Việt Nam do Ha Uki tuyển dụng có nhiệm vụ Người kéo khách hàng, chủ yếu là người Việt, tham gia đặt số và đầu tư trực tuyến. Trò chơi của họ là tạo dựng lòng tin, ví dụ sử dụng nạn nhân liên tục nạp tiền vào hệ thống. Khi nạn nhân không còn khả năng tài chính, chúng tôi sẽ đóng tài khoản và xóa mọi dấu vết, hành động này được gọi là “giết khách”.
Công an đã làm rõ phương thức hoạt động của nhóm nghi phạm này. Cụ thể, chúng sử dụng ứng dụng và gửi đường link dẫn đến trang web có tên Casino Bayan, lừa đảo người chơi chuyển tiền. Công ty này được tổ chức chặt chẽ theo từng bộ phận như: quản lý, hậu đài, nhân sự, hậu cần… Đặc biệt, các nhóm làm việc riêng lẻ, không ai biết nhiệm vụ của người khác để tránh bị phát hiện.
Hơn 500 tỷ đồng trong các tài khoản lừa đảo
Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định có ít nhất 5 trong số 20 tài khoản bị phát hiện có số tiền giao dịch trên 500 tỷ đồng.
Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với Bộ Công an để mở rộng điều tra, xác định vai trò của từng nghi phạm.
Công an cũng kêu gọi các nạn nhân của đường dây lừa đảo này nhanh chóng liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh qua số điện thoại 02763 822200 để cung cấp thông tin và được hướng dẫn giải quyết.
